قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية

شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة وبعيدة المدى على صعيد القطاع المالي الدولي، بما في ذلك تنسيق الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وبالتالي قام المجتمع الدولي بتبني مجموعة من المبادرات المختلفة والتي شملت تدابير قضائية ومعايير استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال، ونحن من خلال هذا البرنامج سنستعرض الجوانب المختلفة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية

الجمهور المستهدف:

  • كافة الموظفون العاملون في المؤسسات المالية.
  • موظفو الأجهزة الرقابية في المؤسسات.
  • القانونيون والعاملون بمكاتب المحاسبة القانونية.
  • الموظفون الراغبون في الإعداد لامتحان ®CAMS.
  • جميع المهتمون بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأهداف:

سيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج من:

  • تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال.
  • الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال.
  • التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمنع غسل الأموال.
  • آليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها ودور إدارة الالتزام.
  • الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • السلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها.

استراتيجية التقييم:

  • اختبارات قبلية وبعدية لقياس المعرفة والتعلم.
  • إشراك المتدربين في أعمال التدريب من خلال مجموعات العمل.
  • نموذج تقييم تتم تعبئته من قبل المتدربين.

اليوم 1: غسل الأموال

  • تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • المراحل الثلاثة لغسل الأموال.
  • غسل الأموال تاريخياً.
  • مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • البيئة الأكثر جذباً لعمليات غسل الأموال.
  • وسائل وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • أبعاد ظاهرة غسل الأموال.
  • مراحل جريمة غسل الأموال. 
  • أدوات غسل الأموال.
  • أركان جريمة غسل الأموال.
  • الأحكام الموضوعة لجريمة غسل الأموال.
  • كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
  • حالات دراسية في قضايا غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.
  • المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
  • نقاط التداخل والتعارض بين جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • المصالح المحمية بنظام مكافحة جرائم غسل الأموال.

اليوم 2: تمويل الإرهاب

  • مفهوم الإرهاب.
  • تعريف الإرهاب.
  • الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/ 4/ 1988م.
  • مصادر تمويل الإرهاب.
  • مؤشرات تمويل العمليات الإرهابية.
  • مؤشرات الحسابات.
  • مراقبة حسابات وعمليات الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
  • الالتزامات التي حددتها الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية.
  • ملخص عن التشريعات واللوائح والنظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مستوى الخبرة:
كيف سمعت عنا؟
الرمز: INS1064
اللغة: عربي
المدة: يومان