تطوير مهارات مسئول المطابقة والالتزام في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتمد على مصداقيتها ونزاهتها واحترامها للتعليمات والانظمة والقوانين، والاخفاق في ذلك يؤدي إلى المخاطرة بسمعة ونزاهة المنشأة واحتمال تعرضها للعقوبات النظامية، وفقدان عملائها وتأثر أرباحها ومبيعاتها.

الجمهور المستهدف:

أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الشركاء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضا روّاد الأعمال الراغبين في بدء مشاريعهم .

الأهداف:

سيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج من التعرف على:

  • مفهوم الالتزام بالأنظمة الرقابية.
  • متطلبات المطابقة والالتزام الصادرة عن الجهات الرسمية .
  • مهام  مسؤول الالتزام.

استراتيجية التقييم:

  • اختبارات قبْلية وبعدية لقياس المعرفة والتعلّم .
  • إشراك المتدرّبين في أعمال التدريب من خلال مجموعات العمل .
  • نموذج تقييم تتم تعبئته من قِبَل المتدرّبين.

الوحدة 1: توضيح مفهوم الالتزام بالأنظمة الرقابية

  •  البيئة الرقابية بالمملكة العربية السعودية .
  • البيئة الرقابية داخل المنظمة .
  • مدخل إلى الالتزام وأهميته.
  • مفهوم الالتزام .
  • ثقافة الالتزام .
  • الأنظمة الصادرة من الجهات الرقابية.

الوحدة 2: مهام مسؤول الالتزام

  • أهمية وجود الالتزام .
  • وظيفة الالتزام .
  • مسؤولية الالتزام داخل المنظمة.
  • دور مسؤول الالتزام.
  • سياسة الالتزام

الوحدة 3: إجراءات الالتزام بشركات وساطة التأمين

  •  برنامج الالتزام ومكوّناته.
  • سجلّ الالتزام وأهميته.
  •  الكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
  • التقارير الدورية الصادرة عن إدارة الالتزام.
  •  حفظ السجلات.

الوحدة 4: إجراءات التعرف على أساليب مكافحة الاحتيال

  •  تعريف الاحتيال.
  •  امثلة وعينات عن جرائم الاحتيال الماليّ.
  •  مؤشرات الاحتيال الداخليّ والخارجيّ.
  •  الحدّ من عمليات الاحتيال.

الوحدة 5: آليات مكافحة غسل الأموال

  • التعريف بنظام غسل الأموال.
  • مفهوم وتعريف جريمة غسل الأموال.
  • الجرائم الأصلية التي تسبق جريمة غسل الأموال.
  •  التستّر التجاري و مخاطره.
  • مراحل عمليات غسل الأموال والأساليب المتّبعة.
  • علاقه الالتزام ومكافحة غسل الأموال.
مستوى الخبرة:
كيف سمعت عنا؟
الرمز: GC1095
اللغة: عربي
المدة: 5 أيام