قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية
برنامج مهني يعرّف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الاشتباه، والالتزامات الرئيسية للمؤسسات المالية. يركز البرنامج على الفهم العملي للمخاطر، وآليات الإبلاغ، ودور الالتزام ضمن السياق الرقابي والتشريعي في المملكة.
سجّل الآن
نظرة عامة
برنامج مهني يعرّف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الاشتباه، والالتزامات الرئيسية للمؤسسات المالية. يركز البرنامج على الفهم العملي للمخاطر، وآليات الإبلاغ، ودور الالتزام ضمن السياق الرقابي والتشريعي في المملكة.
تواجه المؤسسات المالية مسؤولية متزايدة في التعرف على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها من خلال سياسات واضحة، وإجراءات رقابية فعّالة، ووعي مهني لدى الموظفين المعنيين. لذلك يحتاج العاملون في هذا المجال إلى فهم منظم يساعدهم على قراءة المؤشرات، التعامل مع الحالات المشتبه فيها، وفهم متطلبات الإبلاغ والالتزام.
يقدّم هذا البرنامج مدخلاً عملياً إلى قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على طبيعة الجريمتين، مراحل غسل الأموال، مصادر تمويل الإرهاب، المؤشرات العملية، ودور المؤسسات المالية والجهات الرقابية في بناء بيئة امتثال أكثر انضباطاً.
محتوى البرنامج
الوحدة 1: غسل الأموال
- تعريف غسل الأموال وعلاقته بالجرائم المالية
- المراحل الرئيسية لغسل الأموال: الإيداع، التمويه، الدمج
- المخاطر النظامية والتشغيلية والسمعية المرتبطة بغسل الأموال
- البيئات والأنشطة الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال
- الوسائل والأساليب المستخدمة في عمليات غسل الأموال
- أركان جريمة غسل الأموال والأحكام المرتبطة بها
- كيفية التعامل مع حالات الاشتباه داخل المؤسسات المالية
- حالات دراسية مرتبطة بقضايا غسل الأموال في المملكة العربية السعودية
- المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال
- نقاط التداخل والاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة 2: تمويل الإرهاب
- مفهوم الإرهاب وتمويل الإرهاب
- مصادر تمويل الإرهاب وأساليب نقل الأموال
- مؤشرات تمويل العمليات الإرهابية
- مؤشرات الاشتباه في الحسابات والعمليات المالية
- مراقبة حسابات وعمليات الجمعيات والمؤسسات الخيرية
- الالتزامات الأساسية للمؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- دور إدارة الالتزام والجهات الرقابية الداخلية
- لمحة عن التشريعات واللوائح ذات الصلة في المملكة العربية السعودية
ما ستكتسبه
- فهم واضح لمراحل غسل الأموال وأساليب تمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه المرتبطة بهما
- قدرة أفضل على التعرف على العمليات ذات المخاطر المرتفعة داخل المؤسسات المالية
- معرفة عملية بالالتزامات الأساسية للمؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- فهم دور إدارة الالتزام وآليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها
- وعي بالسياق التشريعي والرقابي ذي الصلة في المملكة العربية السعودية
- أساس معرفي مناسب للمهنيين الراغبين في تطوير مسارهم في مجال مكافحة الجرائم المالية أو دعم استعدادهم لاختبارات مهنية مثل ®CAMS دون أن يكون البرنامج بديلاً عن متطلبات الاختبار الرسمية
الفئة المستهدفة
- موظفو المؤسسات المالية بمختلف وظائفهم ذات الصلة بالعمليات، الالتزام، المخاطر، والرقابة
- موظفو إدارات الالتزام والأجهزة الرقابية الداخلية
- القانونيون والعاملون في مكاتب المحاسبة والمراجعة
- المهنيون الراغبون في بناء أساس معرفي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الأفراد المهتمون بتطوير معرفتهم في مجال مكافحة الجرائم المالية
الأسئلة الشائعة
لا تشترط الدورة خبرة متقدمة، لكنها مناسبة أكثر لمن يعملون أو يخططون للعمل في المؤسسات المالية أو المجالات القانونية والرقابية والالتزامية ذات الصلة.
نعم، يتضمن البرنامج أمثلة وحالات دراسية ولمحة عن التشريعات واللوائح ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، مع ربطها بالمفاهيم والمعايير العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يمكن أن تساعد الدورة في بناء أساس معرفي داعم لمن يرغبون في الإعداد لاختبار ®CAMS، لكنها لا تُقدّم باعتبارها برنامجاً رسمياً للاختبار أو ضماناً لاجتيازه.
نعم، يتضمن البرنامج حالات دراسية ونقاشات تطبيقية تساعد المشاركين على فهم مؤشرات الاشتباه وكيفية التعامل مع الحالات ذات العلاقة داخل بيئة العمل.
يمكن أن يشمل التقييم اختبارات قبلية وبعدية لقياس تطور المعرفة، إلى جانب أنشطة جماعية ونموذج تقييم يعبئه المشاركون في نهاية البرنامج.
سجل الآن
مكانك في هذا البرنامج ينتظرك — اترك بياناتك وسيتواصل معك فريقنا قريبًا.